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UNSER PROFIL

Nemexis ist ein forensisches Unternehmen mit Spezialisierung auf Wirtschaftskriminalität und Korruption. Von unserem Sitz in Berlin ausgehend sind wir weltweit tätig und realisieren Aufträge in Bereichen wie Due Diligence, Asset Tracing, Litigation Support, Background Checks.

UNSERE ARBEITSWEISE

Multi-disziplinäre Teams, Cyber-Investigations und lokales Know-How: Unsere Arbeit folgt ACFE-Statuten und beruht auch auf einem gewachsenen, globalen Netz von Spezialisten.

QuickChecks

Background Checks

ab 1Tag
  • Prüfung von Kunden, Lieferanten
  • Reputations-, Medien-Check
  • digitaler Fußabdruck
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Unsere Leistungen

Prävention

Auswahl der Leistungen

  • Trainings
  • Compliance Audits
  • Kommunikation

Meldestelle

Auswahl der Leistungen

  • Whistleblower-Hotlines
  • Third-Party System-Betreiber
  • Benchmarking existierender Systeme

Ermittlungen

Auswahl der Leistungen

  • Due Diligence
  • Litigation Support
  • OSINT
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Warum NEMEXIS?

ERFAHRUNG. WELTWEIT.

Erfahrung. Nemexis wurde von Dr. Paul Milata (CFE) gegründet, einem ehemaligen Geschäftsführer einer Industriegruppe und Ermittler mit Spezialisierung CEE. Unsere externen Partner sind Ermittler mit und ohne Polizei-Erfahrung und mindestens 10 Jahren Praxis.

Agilität. Als Boutique bieten wir den Vorteil der Geschwindigkeit und die Sicherheit fehlender Interessenskonflikte.

Kunden. Zu unseren Kunden gehören Anwaltskanzleien, Investoren, Unternehmen aus Industrie und Handel sowie Sport-Organisationen.

Internationalität. Unsere Fälle haben eine ursprüngliche Beziehung zu CEE – unsere Ermittlungen führen uns weltweit.

Inter-Disziplinarität. Zu den Nemexis-Mitarbeitern und -Partnern gehören: Ermittler, Anwälte, Wirtschaftsprüfer, IT-Forensiker und Regional-Analysten.

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Warum OSINT?

DAS SCHWEIZER TASCHENMESSER

OSINT ist unser Schweizer Taschenmesser. Wir nutzen OSINT in jeder unserer Ermittlungen. Ob DD, Background Check oder Litigation Support: OSINT ist unschlagbar schnell, effektiv und fast immer alternativlos. Zum Beispiel um internationale Netzwerke oder Crypto-Währungen zu recherchieren.

OSINT ist selbstverständlich gerichtsfest. Aussagen werden durch öffentliche Quellen belegt (die wiederum gespeichert werden). Um Kontaminierung zu vermeiden wird jede Ermittlung gesondert in einer eigenen Virtual Machine durchgeführt. Diese wird abschließend exportiert.

Die Vielseitigkeit von OSINT-Ermittlungen ist z.B. durch Bellingcat auch einem breiteren Publikum bekannt geworden.

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Warum Meldestellen?

Meldestelle

Nur Software

  • verschlüsselte Software zur anonymisierten Kommunikation mit Hinweisgebern weltweit
  • Selbstverwaltung durch Ihr Unternehmen

Ombudsstelle

Software + Ombudsstelle

  • Leistung “Software” sowie
  • Ombudsstelle: Triage der Hinweise, Whistleblower-Kommunikation, Weiterleitung an den Kunden

Basis Paket

Software, Ombudsstelle, Audit

  • Leistung “Ombudsstelle” sowie
  • Legal Audit bestehender Verträge und interner Richtlinien, vor dem Aufbau einer Meldestelle
DAS HERZSTÜCK EINES CMS

Hinweisgeber-Meldestellen sind mehr als nur Kern regulatorischer Anforderungen im In- und Ausland (LkSG, HinwSchG). Sie ermöglichen den anonymen Kontakt mit Hinweisgebern (“Whistleblowern”). Diese sind nachweislich und mit Abstand die effektivste Methode, um Wirtschaftskriminalität zu identifizieren. Das US Justizministerium betrachtet Meldestellen als Kernelement eines Compliance Management Systems.

Als unabhängiger Vertriebspartner externer Provider entwickeln wir das für Ihr Unternehmen passende Paket. Die Meldestellen besitzen selbstverständlich alle Industrie-üblichen Zertifizierungen und Versicherungen. Entwickler und Server befinden sich in Deutschland. Und: Unsere Partner unterziehen ihre Lösungen mehrmals jährlich Pentests – und zwar öfter, als von den  Grundanforderungen einer Zertifizierung erwartet wird.

Interne Meldestelle

Nur Software, Selbstverwaltung

ab 199pro Monat
  • Angebot gilt bis: 15.11.2022
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Fraud-Benchmarks

diver
BEI IHNEN GIBT ES KEINEN BETRUG?
diver
NUN JA...

NUN JA...

In Deutschland verwenden die meisten Unternehmen keine oder nur ineffektive Mittel zur Betrugsidentifizierung.

diver
SIE VERTRAUEN IHREN MITARBEITERN?
diver
GUT SO!

GUT SO!

In 98% der Fälle haben Sie Recht. Aber 2% können Ihre Organisation ruinieren. Womit den 98% auch nicht gedient ist.

diver
IHR WP HAT NICHTS GEFUNDEN?
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KEIN WUNDER.

KEIN WUNDER.

Die ACFE belegt seit 1996: Nur 3% der Fälle werden von externen WPs identifiziert. Und 47% von Hinweisgebern.