STRATEGISCHE

GESCHÄFTSFELDER

diver

Alles aus einer Hand – NEMEXIS ist der Integrator der Betrugsbekämpfung. Unsere Kunden erhalten die passgenauen Leistungen eines weltweiten Netzwerkes von Spezialisten in allen drei Bereichen der Betrugsermittlung:

PRÄVENTION

Prävention, Schulungen, Compliance

MELDESTELLE

Hotline + Whistleblower-Management

ERMITTLUNGEN

Unsere Ermittlungs-Formate

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HÄUFIGSTE ANWENDUNGSBEREICHE

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Unternehmen, die sich im Due-Diligence-Prozess vor Abschluss eines Vertrages befinden, können folgende Leistungen von uns erwarten.  Dabei kann es sich genau so gut um Arbeitsverträge neuer Führungskräfte wie Unternehmens-Akquisitionen oder der Prüfung eines neuen Geschäftspartners handeln.

  • Wirtschaftskriminalität
  • Third Party Risk
  • Sanktionslisten-Überprüfung
  • Asset Tracing
  • Anti-Bribery & Corruption (ABC)
  • Politically Exposed Person Monitoring (PEP)
  • Pre-Employment Screening
  • Executive Due Diligence (M&A, JV)
  • Anti-Money Laundering (AML)
  • Countering Terrorism Financing (CTF)

Wir unterstützen Anwälte in Vorbereitung eines Gerichtsverfahrens durch Ermittlungen in folgenden Bereichen:

  • Wirtschaftskriminalität
  • Third Party Risk
  • Sanktionslisten-Überprüfung
  • Asset Tracing
  • Anti-Bribery & Corruption (ABC)
  • Politically Exposed Person Monitoring (PEP)
  • Anti-Money Laundering (AML)
  • Countering Terrorism Financing (CTF)
  • Organisierte Kriminalität (OK)

Nach Eingang eines Hinweises führen wir Ermittlungen mit folgenden thematischen Schwerpunkten durch:

  • Wirtschaftskriminalität
  • Third Party Risk
  • sexuelle Belästigung
  • Mobbing
  • Sanktionslisten-Überprüfung
  • Asset Tracing
  • Anti-Bribery & Corruption (ABC)
  • Politically Exposed Person Monitoring (PEP)
  • Executive Due Diligence (M&A, JV)
  • Anti-Money Laundering (AML)
  • Countering Terrorism Financing (CTF)
  • Organisierte Kriminalität (OK)