KYC, KYS, M&A

BACKGROUND CHECKS

Unschärfen sind unschön – und riskant. Prüfen Sie Ihre Geschäftspartner vor größeren Vertragsanbahnungen. Ob Kunden, Händler oder das Ziel einer Unternehmensübernahme: Eine Due Diligence (DD) ist jeden Cent wert.

Und lässt Sie ruhiger schlafen: In einer globalisierten und digitalisierten Wirtschaft sind DDs Ihre Versicherung gegen bekannte, vor allem aber zahlreiche und unbekannte Risiken.

Unsere Kapazitäten reichen von einfachen OSINT-Recherchen bis hin zur Task Force mit Ermittlern vor Ort und weltweit. Dabei ist OSINT immer ein Bestandteil unserer Aufträge.

Unser Schwerpunkt liegt bei Compliance-DDs in Zentral- (DE, AT, CH) und Osteuropa (PL, CZ, SK, RO, HU, BG, RS, AL, HR, HE, RU, KZ).

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

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BACKGROUND CHECK BEZOGENE

LEISTUNGEN

DUE-DILIGENCE
  • Eine Due-Diligence-Prüfung bezeichnete ursprünglich eine beim Kauf von Unternehmen oder Immobilien durchgeführte Überprüfung des Vertragspartners. Der Begriff beinhaltet nun auch die Überprüfung von Kunden, Lieferanten, Händlern oder Führungskräften vor Einstellung oder Vertragsabschluss.
  • NEMEXIS Team, NEMEXIS Team und/oder externe Partner.
LITIGATION SUPPORT
  • Unterstützung eines Anwalts durch Ermittler vor und während eines Hauptverfahrens.
  • NEMEXIS bietet Kapazitäten in folgenden Bereichen an: Ermittlung (OSINT, HUMINT), Audit, Interviewing.
  • NEMEXIS Team, NEMEXIS Team und/oder externe Partner.

Das OSINT-Abo

Monatliche Stundenblocks buchen bedeutet: kurzfristige Verfügbarkeit eines OSINT-Ermittlers zum langfristig festgelegten Satz.

Wir rufen Sie gerne zurück!

diver
BEI IHNEN GIBT ES KEINEN BETRUG?
diver
NUN JA...

NUN JA...

In Deutschland verwenden die meisten Unternehmen keine oder nur ineffektive Mittel zur Betrugsidentifizierung.

diver
ERMITTLUNGEN SIND TEUER?
diver
RECHNEN SIE SELBST:

RECHNEN SIE SELBST:

Jedes Unternehmen verliert 5% des Jahresumsatzes durch Betrug. Unser Einsteigerpaket kostet 0,01% des Jahresumsatzes.

diver
ERMITTLUNGEN: TOD DES BUSCHFUNKS?
diver
ABER SICHER!

ABER SICHER!

Ermittlungen werden ergebnisoffen durchgeführt und können zur Entlastung verdächtigter Mitarbeiter führen. Die Gerüchteküche wird stillgelegt.