KYC, KYS, M&A
BACKGROUND CHECKS
Unschärfen sind unschön – und riskant. Prüfen Sie Ihre Geschäftspartner vor größeren Vertragsanbahnungen. Ob Kunden, Händler oder das Ziel einer Unternehmensübernahme: Eine Due Diligence (DD) ist jeden Cent wert.
Und lässt Sie ruhiger schlafen: In einer globalisierten und digitalisierten Wirtschaft sind DDs Ihre Versicherung gegen bekannte, vor allem aber zahlreiche und unbekannte Risiken.
Unsere Kapazitäten reichen von einfachen OSINT-Recherchen bis hin zur Task Force mit Ermittlern vor Ort und weltweit. Dabei ist OSINT immer ein Bestandteil unserer Aufträge.
Unser Schwerpunkt liegt bei Compliance-DDs in Zentral- (DE, AT, CH) und Osteuropa (PL, CZ, SK, RO, HU, BG, RS, AL, HR, HE, RU, KZ).
Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!
BACKGROUND CHECK BEZOGENE
LEISTUNGEN
DUE-DILIGENCE
LITIGATION SUPPORT
Wir rufen Sie gerne zurück!
BEI IHNEN GIBT ES KEINEN BETRUG?
NUN JA...
In Deutschland verwenden die meisten Unternehmen keine oder nur ineffektive Mittel zur Betrugsidentifizierung.
ERMITTLUNGEN SIND TEUER?
RECHNEN SIE SELBST:
Jedes Unternehmen verliert 5% des Jahresumsatzes durch Betrug. Unser Einsteigerpaket kostet 0,01% des Jahresumsatzes.
ERMITTLUNGEN: TOD DES BUSCHFUNKS?
ABER SICHER!
Ermittlungen werden ergebnisoffen durchgeführt und können zur Entlastung verdächtigter Mitarbeiter führen. Die Gerüchteküche wird stillgelegt.