KYC, KYS, M&A

BACKGROUND CHECKS

Unschärfen sind unschön – und riskant. Prüfen Sie Ihre Geschäftspartner vor größeren Vertragsanbahnungen. Ob Kunden, Händler oder das Ziel einer Unternehmensübernahme: Eine Due Diligence (DD) ist jeden Cent wert.

Und lässt Sie ruhiger schlafen: In einer globalisierten und digitalisierten Wirtschaft sind DDs Ihre Versicherung gegen bekannte, vor allem aber zahlreiche und unbekannte Risiken.

Unsere Kapazitäten reichen von einfachen OSINT-Recherchen bis hin zur Task Force mit Ermittlern vor Ort und weltweit. Dabei ist OSINT immer ein Bestandteil unserer Aufträge.

Unser Schwerpunkt liegt bei Compliance-DDs in Zentral- (DE, AT, CH) und Osteuropa (PL, CZ, SK, RO, HU, BG, RS, AL, HR, HE, RU, KZ).

Rufen Sie uns an – wir beraten Sie gerne!

dividerdivider
BACKGROUND CHECK BEZOGENE

LEISTUNGEN

3.1.1 DUE-DILIGENCE-PRÜFUNG
  • Eine Due-Diligence-Prüfung (“sorgfältige Prüfung”) bezeichnete ursprünglich eine üblicherweise beim Kauf von Unternehmensbeteiligungen oder Immobilien, bzw. einem Börsengang, durchgeführte Überprüfung des Vertragspartners.
  • Der Begriff wurde aufgrund AML-, KYC- und “Fit-and-proper”-Vorgaben stark ausgeweitet und beinhaltet nun auch die Überprüfung von Kunden, Vertretern, Händlern oder Führungskräften vor Einstellung oder Vertragsabschluss.
  • NEMEXIS führt Due-Diligence-Prüfungen in allen oben genannten Bereichen weltweit durch.
3.2.1 LITIGATION SUPPORT
  • Der sogenannte “Litigation Support” ist fester Bestandteil der Tätigkeit privater Ermittler in angelsächsischen Ländern; er findet vor und während eines Hauptverfahrens statt. In Kontinentaleuropa ist aufgrund angekündigter oder bereits in Kraft getretener gesetzlicher Änderungen sowie der steigenden Komplexität der Strukturen (Globalisierung) oder Technologien (Digitalisierung)  die Nachfrage einer fachlichen Unterstützung in den letzten Jahren stark angewachsen (siehe Frankreich: Sapin II).
  • NEMEXIS bietet Anwälten Ermittlungsleistungen in zahlreichen fachlichen Spezialitäten an. Dazu zählen: Wirtschaftsprüfung, Ermittlung (OSINT, HUMINT, lokale Expertise weltweit), IT, Vernehmung, Übersetzungen, technische Begutachtung, etc.

Das OSINT-Abo

Compliance- und Reputations-Check von Unternehmen und Personen via OSINT. Das praktische Abo-Format beinhaltet einen festen Stundenblock und garantiert unseren Kunden die kurzfristige Verfügbarkeit eines Analysten zum langfristig festgelegten Satz.

Wir rufen Sie gerne zurück!

diver
BEI IHNEN GIBT ES KEINEN BETRUG?
diver
NUN JA...

NUN JA...

In Deutschland verwenden die meisten Unternehmen keine oder nur ineffektive Mittel zur Betrugsidentifizierung.

diver
ERMITTLUNGEN SIND TEUER?
diver
RECHNEN SIE SELBST:

RECHNEN SIE SELBST:

Jedes Unternehmen verliert 5% des Jahresumsatzes durch Betrug. Unser Einsteigerpaket kostet 0,01% des Jahresumsatzes.

diver
ERMITTLUNGEN: TOD DES BUSCHFUNKS?
diver
ABER SICHER!

ABER SICHER!

Ermittlungen werden ergebnisoffen durchgeführt und können zur Entlastung verdächtigter Mitarbeiter führen. Die Gerüchteküche wird stillgelegt.