OUR

PRACTICES

diver

1.) Privately owned automotive-supplier

2.) Privately owned FMCG company

3.) Privately owned plant engineering company

4.) Privately owned construction company

5.) Privately owned trading company

6.) Local government

7.) Health sector

8.) Universities

9.) Family offices

diver

HÄUFIGSTE ANWENDUNGSBEREICHE

diver

Unternehmen, die sich im Due-Diligence-Prozess vor Abschluss eines Vertrages befinden, können folgende Leistungen von uns erwarten.  Dabei kann es sich genau so gut um Arbeitsverträge neuer Führungskräfte wie Unternehmens-Akquisitionen oder der Prüfung eines neuen Geschäftspartners handeln.

  • Wirtschaftskriminalität
  • Third Party Risk
  • Sanktionslisten-Überprüfung
  • Asset Tracing
  • Anti-Bribery & Corruption (ABC)
  • Politically Exposed Person Monitoring (PEP)
  • Pre-Employment Screening
  • Executive Due Diligence (M&A, JV)
  • Anti-Money Laundering (AML)
  • Countering Terrorism Financing (CTF)

Wir unterstützen Anwälte in Vorbereitung eines Gerichtsverfahrens durch Ermittlungen in folgenden Bereichen:

  • Wirtschaftskriminalität
  • Third Party Risk
  • Sanktionslisten-Überprüfung
  • Asset Tracing
  • Anti-Bribery & Corruption (ABC)
  • Politically Exposed Person Monitoring (PEP)
  • Anti-Money Laundering (AML)
  • Countering Terrorism Financing (CTF)
  • Organisierte Kriminalität (OK)

Nach Eingang eines Hinweises führen wir Ermittlungen mit folgenden thematischen Schwerpunkten durch:

  • Wirtschaftskriminalität
  • Third Party Risk
  • sexuelle Belästigung
  • Mobbing
  • Sanktionslisten-Überprüfung
  • Asset Tracing
  • Anti-Bribery & Corruption (ABC)
  • Politically Exposed Person Monitoring (PEP)
  • Executive Due Diligence (M&A, JV)
  • Anti-Money Laundering (AML)
  • Countering Terrorism Financing (CTF)
  • Organisierte Kriminalität (OK)