Eine Due-Diligence-Prüfung (“sorgfältige Prüfung”) bezeichnete ursprünglich eine üblicherweise beim Kauf von Unternehmensbeteiligungen oder Immobilien, bzw. einem Börsengang, durchgeführte Ãœberprüfung des Vertragspartners.

Der Begriff wurde aufgrund AML-, KYC- und “Fit-and-proper”-Vorgaben stark ausgeweitet und beinhaltet nun auch die Ãœberprüfung von Kunden, Vertretern, Händlern oder Führungskräften vor Einstellung oder Vertragsabschluss.

NEMEXIS führt Due-Diligence-Prüfungen in allen oben genannten Bereichen weltweit durch.

Der sogenannte “Litigation Support” ist fester Bestandteil der Tätigkeit privater Ermittler in angelsächsischen Ländern; er findet vor und während eines Hauptverfahrens statt. In Kontinentaleuropa ist aufgrund angekündigter oder bereits in Kraft getretener gesetzlicher Änderungen sowie der steigenden Komplexität der Strukturen (Globalisierung) oder Technologien (Digitalisierung)  die Nachfrage einer fachlichen Unterstützung in den letzten Jahren stark angewachsen (siehe Frankreich: Sapin II).

NEMEXIS bietet Anwälten Ermittlungsleistungen in zahlreichen fachlichen Spezialitäten an. Dazu zählen: Wirtschaftsprüfung, Ermittlung (OSINT, HUMINT, lokale Expertise weltweit), IT, Vernehmung, Übersetzungen, technische Begutachtung, etc.

Unsere Kunden (Unternehmen, Behörden, NGOs, etc.) entscheiden sich in diesem Fall für den Aufbau eines gemischten Teams zur Durchführung einer Ermittlung. Zu einem gemischten Team gehören feste Angestellte des Kunden sowie NEMEXIS-Ermittler. Die Koordination eines gemischten Teams liegt bei einem Mitarbeiter, Syndikus oder Anwalt des Kunden.

Gemischte Teams werden aufgebaut um kurzfristig auf intern nicht verfügbare Expertise oder Kapazitäten zurückgreifen zu können.

Unsere Kunden (Unternehmen, Behörden, NGOs, etc.) entscheiden sich in diesem Fall für den Aufbau eines ausschliesslich aus NEMEXIS-Ermittlern bestehenden Teams. Die strategische Koordination eines externen Teams liegt bei einem Mitarbeiter, Syndikus oder Anwalt des Kunden, die taktische Koordination liegt bei NEMEXIS.

Externe Teams werden eingesetzt wenn ein Kunde auf keine relevante oder keine verfügbare eigene Expertise zurückgreifen kann.

Unsere Kunden (Unternehmen, Behörden, NGOs, etc.) entscheiden sich für die Durchführung einer oder mehrerer Interviews durch einen NEMEXIS-Experten. Die strategische Koordination liegt bei einem Mitarbeiter, Syndikus oder Anwalt des Kunden.

Externe Interview-Experten werden eingesetzt wenn ein Kunde auf keine relevante oder keine verfügbare eigene Expertise zurückgreifen kann.