ANTI-FRAUD
Wir bieten Lösungen an zur Prävention, Identifikation und Ermittlung von Wirtschaftskriminalität.
FOKUS MITTELSTAND
International tätige Unternehmen mit geringen eigenen Anti-Fraud-Ressourcen brauchen einen erfahrenen Ansprechpartner, der Leistungen bündelt, international vernetzt ist und schnell agiert.
Unsere Leistungen
Prävention
Auswahl der Leistungen
- Trainings
- Compliance Audits
- Kommunikation
Meldestelle
Auswahl der Leistungen
- Whistleblower-Hotlines
- Third-Party System-Betreiber
- Benchmarking existierender Systeme
Ermittlungen
Auswahl der Leistungen
- Due Diligence
- Litigation Support
- OSINT
Warum NEMEXIS?
ALLEINSTELLUNGSMERKMALE
#1 Ganzheitlichkeit. Unser Leistungsportfolio umspannt die Prävention, Identifikation und Ermittlung von Wirtschaftskriminalität.
#2 Inter-Disziplinarität. Anti-Fraud benötigt keine Fach-Silos. Zu den NEMEXIS Mitarbeitern und Partnern gehören: Ermittler, Anwälte, Wirtschaftsprüfer, IT-Forensiker, Compliance-Trainer und Regional-Analysten.
#3 Agilität. Als kleines Unternehmen bieten wir den Vorteil der Geschwindigkeit und die Sicherheit fehlender Interessenskonflikte. Dabei sind wir national wie international überdurchschnittlich vernetzt.
#4 Effektivität. Kundenorientierung bedeutet, die nachweislich effektivsten Lösungen anzubieten, z.B. Hinweisgeber-Meldestellen bzw. OSINT.
#5 Mehrsprachigkeit. Derzeit verfügbar: EN, DE, CN, RU, FR, ES, PL, CZ/SK, RO/MD, HU.
Warum OSINT?
DAS SCHWEIZER TASCHENMESSER
OSINT ist unser Schweizer Taschenmesser. Wir nutzen OSINT in jeder unserer Ermittlungen. Ob DD, Background Check oder Litigation Support: OSINT ist unschlagbar schnell, effektiv und fast immer alternativlos. Zum Beispiel um internationale Netzwerke oder Crypto-Währungen zu recherchieren.
OSINT ist selbstverständlich gerichtsfest. Aussagen werden durch öffentliche Quellen belegt (die wiederum gespeichert werden). Um Kontaminierung zu vermeiden wird jede Ermittlung gesondert in einer eigenen Virtual Machine durchgeführt. Diese wird abschließend exportiert.
Die Vielseitigkeit von OSINT-Ermittlungen ist z.B. durch Bellingcat auch einem breiteren Publikum bekannt geworden.
Unsere Meldestellen
Software
Pay-per-Tip
- Software-Lösung zur verschlüsselten, anonymisierten Kommunikation mit Hinweisgebern weltweit
- Pay-per-Tip: Sie zahlen nur, wenn ein Hinweis eintrifft
Ombudsstelle
Pay-per-Tip
- Leistung “Software” sowie
- Ombudsstelle: Triage der Hinweise, Löschen der Metadaten, Whistleblower-Kommunikation, Weiterleitung an den Kunden
Basis Paket
Pay-per-Tip
- Leistung “Ombudsstelle” sowie
- Legal Audit bestehender Verträge und interner Richtlinien, vor dem Aufbau einer Meldestelle
Fraud Facts
Quelle: ACFE, Report to the Nations 2020, ACFE Fraud Week 2019.
COMPLIANCE WIRKT OFT WELTFREMD?
EINVERSTANDEN!
Deswegen verwenden wir nur praxisbewährte Lösungen. Denn nur wer den Wald kennt darf vom Baum reden.
SIE VERTRAUEN IHREN MITARBEITERN?
GUT SO!
In 98% der Fälle haben Sie Recht. Die anderen 2% können Ihre Organisation ruinieren. Womit den 98% auch nicht gedient wäre.
IHRE ORGANISATION KENNT KEINEN BETRUG?
NUN JA...
In Deutschland verwenden die meisten Unternehmen keine oder nur ineffektive Mittel zur Betrugsidentifizierung.
IHR WIRTSCHAFTSPRÜFER HAT NICHTS GEFUNDEN?
KEIN WUNDER.
Die ACFE belegt seit 1996: Nur 3% der Fälle werden von externen WPs identifiziert. Und 47% von Hinweisgebern.
