ANTI-FRAUD

Wir bieten Lösungen an zur Prävention, Identifikation und Ermittlung von Wirtschaftskriminalität.

FOKUS MITTELSTAND

International tätige Unternehmen mit geringen eigenen Anti-Fraud-Ressourcen brauchen einen erfahrenen Ansprechpartner, der Leistungen bündelt, international vernetzt ist und schnell agiert.

Hinweisgebersysteme

Lieferkettengesetz und Whistleblowerschutz-Richtlinie: Welche Meldestelle passt zu Ihnen?

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Unsere Leistungen

Prävention

Auswahl der Leistungen

  • Trainings
  • Compliance Audits
  • Kommunikation

Meldestelle

Auswahl der Leistungen

  • Whistleblower-Hotlines
  • Third-Party System-Betreiber
  • Benchmarking existierender Systeme

Ermittlungen

Auswahl der Leistungen

  • Due Diligence
  • Litigation Support
  • OSINT
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Warum NEMEXIS?

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

#1 Ganzheitlichkeit. Unser Leistungsportfolio umspannt die Prävention, Identifikation und Ermittlung von Wirtschaftskriminalität.

#2 Inter-Disziplinarität. Anti-Fraud benötigt keine Fach-Silos. Zu den NEMEXIS Mitarbeitern und Partnern gehören: Ermittler, Anwälte, Wirtschaftsprüfer, IT-Forensiker, Compliance-Trainer und Regional-Analysten.

#3 Agilität. Als kleines Unternehmen bieten wir den Vorteil der Geschwindigkeit und die Sicherheit fehlender Interessenskonflikte. Dabei sind wir national wie international überdurchschnittlich vernetzt.

#4 Effektivität. Kundenorientierung bedeutet, die nachweislich effektivsten Lösungen anzubieten, z.B. Hinweisgeber-Meldestellen bzw. OSINT.

#5 Mehrsprachigkeit. Derzeit verfügbar: EN, DE, CN, RU, FR, ES, PL, CZ/SK, RO/MD, HU.

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Warum OSINT?

DAS SCHWEIZER TASCHENMESSER

OSINT ist unser Schweizer Taschenmesser. Wir nutzen OSINT in jeder unserer Ermittlungen. Ob DD, Background Check oder Litigation Support: OSINT ist unschlagbar schnell, effektiv und fast immer alternativlos. Zum Beispiel um internationale Netzwerke oder Crypto-Währungen zu recherchieren.

OSINT ist selbstverständlich gerichtsfest. Aussagen werden durch öffentliche Quellen belegt (die wiederum gespeichert werden). Um Kontaminierung zu vermeiden wird jede Ermittlung gesondert in einer eigenen Virtual Machine durchgeführt. Diese wird abschließend exportiert.

Die Vielseitigkeit von OSINT-Ermittlungen ist z.B. durch Bellingcat auch einem breiteren Publikum bekannt geworden.

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Unsere Meldestellen

Software

Pay-per-Tip

  • Software-Lösung zur verschlüsselten, anonymisierten Kommunikation mit Hinweisgebern weltweit
  • Pay-per-Tip: Sie zahlen nur, wenn ein Hinweis eintrifft

Ombudsstelle

Pay-per-Tip

  • Leistung “Software” sowie
  • Ombudsstelle: Triage der Hinweise, Löschen der Metadaten, Whistleblower-Kommunikation, Weiterleitung an den Kunden

Basis Paket

Pay-per-Tip

  • Leistung “Ombudsstelle” sowie
  • Legal Audit bestehender Verträge und interner Richtlinien, vor dem Aufbau einer Meldestelle
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Fraud Facts

Quelle: ACFE, Report to the Nations 2020, ACFE Fraud Week 2019.

diver
COMPLIANCE WIRKT OFT WELTFREMD?
diver
EINVERSTANDEN!

EINVERSTANDEN!

Deswegen verwenden wir nur praxisbewährte Lösungen. Denn nur wer den Wald kennt darf vom Baum reden.

diver
SIE VERTRAUEN IHREN MITARBEITERN?
diver
GUT SO!

GUT SO!

In 98% der Fälle haben Sie Recht. Die anderen 2% können Ihre Organisation ruinieren. Womit den 98% auch nicht gedient wäre.

diver
IHRE ORGANISATION KENNT KEINEN BETRUG?
diver
NUN JA...

NUN JA...

In Deutschland verwenden die meisten Unternehmen keine oder nur ineffektive Mittel zur Betrugsidentifizierung.

diver
IHR WIRTSCHAFTSPRÜFER HAT NICHTS GEFUNDEN?
diver
KEIN WUNDER.

KEIN WUNDER.

Die ACFE belegt seit 1996: Nur 3% der Fälle werden von externen WPs identifiziert. Und 47% von Hinweisgebern.

diver