International tätige Unternehmen mit geringen eigenen Anti-Fraud-Ressourcen brauchen einen einzigen erfahrenen Ansprechpartner, der bisher lose Leistungen bündelt, international vernetzt ist und schnell agiert.

NEMEXIS wurde nach den spezifischen Anforderungen des Mittelstandes entwickelt.

Die auf Vertrauen basierende Kultur unserer Kunden gilt es zu schützen, nicht zu überwinden. Unsere Kompetenz beweisen wir nicht, indem wir Misstrauen säen. Sondern Bewährtes bewahren.

Wirtschaftskriminalität und Korruption sind das Krebsgeschwür der Zivilisation. Sie zerstören Vertrauen: in die Marktwirtschaft, den Rechtsstaat – und selbst in unbescholtene Unternehmen oder deren Führungskräfte. Sie kosten ab 5% des Umsatzes. Sie verursachen Schäden an Leib und Leben, Gerichtskosten, Zeitaufwand und Traumata.

Wir bieten Lösungen in den Bereichen Prävention, Meldestelle und Ermittlungen an.

NEMEXIS ist ein Integrator: ein Unternehmen, welches verschiedene Stufen der Wertschöpfungskette zusammenführt. Wir bündeln die Leistungen zahlreicher unabhängig agierender, hochspezialisierter, selbstständiger externer Partner.

Das Konzept der Sozietät mit fest angestellten Spezialisten ist in der internationalen Korruptionsbekämpfung überholt. Ermittler müssen ergebnisoffen arbeiten können. Sie müssen lokale Kenntnisse besitzen. Und eine fachliche Nischenspezialität entwickeln. All dieses ist nur unter dem Vorzeichen der beruflichen Selbstständigkeit denkbar.

NEMEXIS setzt auf individuell zusammengestellte, multidisziplinäre Teams externer Partner. Weil: Kein Betrugsfall gleicht dem nächsten. Das bedeutet: Jeder Fall verlangt nach einer eigenen Team-Zusammensetzung, nach Fach-, Regional- und Sprachanforderungen. Dazu gehören z.B. Spezialisten für Ermittlung, Recht, Wirtschaftsprüfung, IT, Technik, Medizin.

Das Qualitätsmanagement erfolgt dabei  durch das direkte Feedback des Kunden, die internen Qualitätskontrollen der Fachverbände unserer externen Partner und die Abwesenheit einer durch interne Profit-Center entstandenen Silo-Kultur.

Der Entwurf des “Unternehmenssanktionsgesetzes” (USG) ist auch als “Verbandssanktionsgesetz” oder „Gesetz zur Bekämpfung der Unternehmenskriminalität“ bekannt.

Der Entwurf geht auf die Dieselgate- und Cumex-Fälle zurück und wurde im Koalitionsvertrag des Jahres 2018 vereinbart. Es soll (siehe hier) noch vor der Sommerpause 2020 vom Bundestag verabschiedet werden.

Das Handelsblatt zum Inhalt: “Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag ein neues „Sanktionsrecht für Unternehmen“ angekündigt. Hierzulande kann bislang nur individuelles Fehlverhalten strafrechtlich verfolgt werden. Künftig sollen bundesweit einheitliche Sanktionen gegen Unternehmen möglich sein, wenn es dort eine erkennbare Struktur gibt, die kriminelles Verhalten wie Betrug, Korruption oder Umweltdelikte befördert und deckt. (…) Bußgelder können bis zu zehn Prozent des Jahresumsatzes betragen. (…) Zudem sollen klare Regelungen für unternehmensinterne Ermittlungen (…) geschaffen werden, insbesondere mit Blick auf beschlagnahmte Unterlagen und Durchsuchungsmöglichkeiten.” (Quelle)

Whistleblower sind die wichtigste Möglichkeit, um Korruption und Betrug zu entdecken. Sie sind in 18 EU-Staaten, darunter auch Deutschland, aufgrund fehlenden Schutzes so gut wie unbekannt.

Die EU-Richtlinie 0106/2018 führt in allen EU-Mitgliedsländern spätestens im Dezember 2021 einen identischen und hohen Whistleblowerschutz ein. Gleichzeitig wird die Einführung anonymer Meldestellen in allen Unternehmen ab 50 Mitarbeitern, allen Unternehmen der Finanzbranche unabhängig der Größe und allen Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern verpflichtend.

Hinweisgeber werden im Rahmen dieser Richtlinie Straffreiheit geniessen und sich an interne Meldestelle, Behörden oder Medien wenden können;

Bei Kündigung eines Hinweisgebers wird die arbeistrechtliche Beweislast umgekehrt: der Arbeitgeber wird beweisen müssen, die Identität des Hinweisgebers nicht zu kennen oder nicht kennen zu können.

Für die Bearbeitung der eingehenden Hinweise werden Fristen von 3 und 6 Monate eingeführt.