ANTI-FRAUD

Wir bieten Lösungen zur Prävention, Identifikation und Ermittlung von Wirtschaftskriminalität an.

FOKUS MITTELSTAND

International tätige Unternehmen mit geringen eigenen Anti-Fraud-Ressourcen brauchen einen erfahrenen Ansprechpartner, der Leistungen bündelt, international vernetzt ist und schnell agiert.

Whistleblower-Hotline

Whistleblower-Richtlinie, Deadline 16.12.21. Welche Meldestelle passt zu Ihnen?

UNSERE FORSCHUNG

COVID-19

Globale Umfrage.

AUS EINER HAND

Due-Diligence as a Service

OSINT-Prüfung von Unternehmen, Personen und Produkten. Im praktischen Abo-Format.

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Unsere Leistungen

Prävention

Auswahl der Leistungen

  • Trainings
  • Compliance Audits
  • Kommunikation

Meldestelle

Auswahl der Leistungen

  • Whistleblower-Hotlines
  • Third-Party System-Betreiber
  • Benchmarking existierender Systeme

Ermittlungen

Auswahl der Leistungen

  • Due Diligence
  • Litigation Support
  • OSINT
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Fakten

Private Unternehmen erleiden den größten medianen Verlust pro Betrugsfall.

Quelle: ACFE “Report to the Nations”, 2018.

Die Relevanz der Whistleblower-Hotlines

Quelle: ACFE, “Fraud Week 2020”.

diver
COMPLIANCE WIRKT OFT WELTFREMD?
diver
EINVERSTANDEN!

EINVERSTANDEN!

Deswegen verwenden wir nur praxisbewährte Lösungen. Denn nur wer den Wald kennt darf vom Baum reden.

diver
SIE VERTRAUEN IHREN MITARBEITERN?
diver
GUT SO!

GUT SO!

In 98% der Fälle haben Sie Recht. Die anderen 2% können Ihre Organisation ruinieren. Womit den 98% auch nicht gedient wäre.

diver
IHRE ORGANISATION KENNT KEINEN BETRUG?
diver
NUN JA...

NUN JA...

In Deutschland verwenden die meisten Unternehmen keine oder nur ineffektive Mittel zur Betrugsidentifizierung.

diver
IHR WIRTSCHAFTSPRÜFER HAT NICHTS GEFUNDEN?
diver
KEIN WUNDER.

KEIN WUNDER.

Die ACFE belegt seit 1996: Nur 3% der Fälle werden von externen WPs identifiziert. Und 47% von Hinweisgebern.

USA 201845 %
USA 201938 %
Frankreich 201856 %
Frankreich 201946 %

INTEGRATOR

NEMEXIS ist ein Integrator: ein Unternehmen, welches verschiedene Stufen der Wertschöpfungskette zusammenführt. Wir bündeln die Leistungen zahlreicher unabhängig agierender, hochspezialisierter, selbstständiger externer Partner.

Das Konzept der Sozietät mit fest angestellten Spezialisten ist in der internationalen Korruptionsbekämpfung überholt. Ermittler müssen ergebnisoffen arbeiten können. Sie müssen lokale Kenntnisse besitzen. Und eine fachliche Nischenspezialität entwickeln. All dieses ist nur unter dem Vorzeichen der beruflichen Selbstständigkeit denkbar.

NEMEXIS PARTNER

NEMEXIS setzt auf individuell zusammengestellte, multidisziplinäre Teams externer Partner. Weil: Kein Betrugsfall gleicht dem nächsten. Das bedeutet: Jeder Fall verlangt nach einer eigenen Team-Zusammensetzung, nach Fach-, Regional- und Sprachanforderungen. Dazu gehören z.B. Spezialisten für Ermittlung, Recht, Wirtschaftsprüfung, IT, Technik, Medizin.

Das Qualitätsmanagement erfolgt dabei  durch das direkte Feedback des Kunden, die internen Qualitätskontrollen der Fachverbände unserer externen Partner und die Abwesenheit einer durch interne Profit-Center entstandenen Silo-Kultur.

PARTNER: BEISPIELE

diver