UNSER PROFIL: ANTI-FRAUD

Wir bieten Lösungen an zur Prävention, Identifikation und Ermittlung von Wirtschaftskriminalität.

FOKUS: MITTELSTAND

International tätige Unternehmen mit geringen eigenen Anti-Fraud-Ressourcen brauchen einen erfahrenen Ansprechpartner, der Leistungen bündelt, international vernetzt ist und schnell agiert.

MELDESTELLE: BASIS PAKET

Hinweisgeber: nachweislich das effektivste Mittel, Wirtschaftskriminalität zu identifizieren.

Das “Basis Paket” bündelt Leistungen dreier Anbieter. Hinweisgeber-Software, Legal Audit, Ombudsstelle. Es erfüllt die Auflagen des LKG, der Hinweisgeberschutz-Richtlinie und der DSGVO. Einzel-Leistungen sind ebenfalls buchbar.

Vereinbaren Sie einen Demo-Termin um uns und die Software kennenzulernen.

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Unsere Leistungen

Prävention

Auswahl der Leistungen

  • Trainings
  • Compliance Audits
  • Kommunikation

Meldestelle

Auswahl der Leistungen

  • Whistleblower-Hotlines
  • Third-Party System-Betreiber
  • Benchmarking existierender Systeme

Ermittlungen

Auswahl der Leistungen

  • Due Diligence
  • Litigation Support
  • OSINT
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Warum NEMEXIS?

ALLEINSTELLUNGSMERKMALE

#1 Ganzheitlichkeit. Unser Leistungsportfolio umspannt die Prävention, Identifikation und Ermittlung von Wirtschaftskriminalität.

#2 Inter-Disziplinarität. Anti-Fraud benötigt keine Fach-Silos. Zu den NEMEXIS Mitarbeitern und Partnern gehören: Ermittler, Anwälte, Wirtschaftsprüfer, IT-Forensiker, Compliance-Trainer und Regional-Analysten.

#3 Agilität. Als Boutique bieten wir den Vorteil der Geschwindigkeit und die Sicherheit fehlender Interessenskonflikte. Dabei sind wir national wie international überdurchschnittlich vernetzt.

#4 Effektivität. Kundenorientierung bedeutet, die nachweislich effektivsten Lösungen anzubieten, z.B. Hinweisgeber-Meldestellen bzw. OSINT.

#5 Mehrsprachigkeit. Derzeit verfügbar: EN, DE, CN, RU, FR, ES, PL, CZ/SK, RO/MD, HU.

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Unsere Meldestellen

Software

Pay-per-Tip möglich

  • Software-Lösung zur verschlüsselten, anonymisierten Kommunikation mit Hinweisgebern weltweit
  • Pay-per-Tip möglich: Sie zahlen nur, wenn ein Hinweis eintrifft

Ombudsstelle

Pay-per-Tip möglich

  • Leistung “Software” sowie
  • Ombudsstelle: Triage der Hinweise, Löschen der Metadaten, Whistleblower-Kommunikation, Weiterleitung an den Kunden

Basis Paket

Pay-per-Tip möglich

  • Leistung “Ombudsstelle” sowie
  • Legal Audit bestehender Verträge und interner Richtlinien, vor dem Aufbau einer Meldestelle
MERKMALE

#1 Sicherheit (Basic). Die von Nemexis vertriebenen Meldestellen besitzen alle Industrie-üblichen Zertifizierungen und Versicherungen.

#2 Sicherheit (Fortgeschritten). Entwickler und Server befinden sich in Deutschland. Unsere Partner unterziehen ihre Lösungen mehrmals jährlich Pentests durch White Hat Hacker.

#3 Baukastenprinzip. Bei Nemexis können Sie einzelne Leistungen oder Pakete mit Bezug auf Meldestellen bestellen. Sie brauchen ausschliesslich eine Meldestelle? Oder eine Ombudsstelle? Ausbildungen und Vorträge zum Thema? Externe Ermittler zur Verifizierung der Hinweise? Kontaktieren Sie uns.

#4 Mehrsprachigkeit. Derzeit verfügbar: EN, DE, CN, RU, FR, ES, PL, CZ/SK, RO/MD, HU.

ECEC 2021, München. Mit: Paul Milata (19:30, 40:00), Christian Hunt, Henning Stuke, Thomas Kastning, Antonia Wulle.

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Fraud Facts

Quelle: ACFE, Report to the Nations 2020, ACFE Fraud Week 2019.

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Warum OSINT?

DAS SCHWEIZER TASCHENMESSER

OSINT ist unser Schweizer Taschenmesser. Wir nutzen OSINT in jeder unserer Ermittlungen. Ob DD, Background Check oder Litigation Support: OSINT ist unschlagbar schnell, effektiv und fast immer alternativlos. Zum Beispiel um internationale Netzwerke oder Crypto-Währungen zu recherchieren.

OSINT ist selbstverständlich gerichtsfest. Aussagen werden durch öffentliche Quellen belegt (die wiederum gespeichert werden). Um Kontaminierung zu vermeiden wird jede Ermittlung gesondert in einer eigenen Virtual Machine durchgeführt. Diese wird abschließend exportiert.

Die Vielseitigkeit von OSINT-Ermittlungen ist z.B. durch Bellingcat auch einem breiteren Publikum bekannt geworden.

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Fraud-Benchmarks

diver
BEI IHNEN GIBT ES KEINEN BETRUG?
diver
NUN JA...

NUN JA...

In Deutschland verwenden die meisten Unternehmen keine oder nur ineffektive Mittel zur Betrugsidentifizierung.

diver
SIE VERTRAUEN IHREN MITARBEITERN?
diver
GUT SO!

GUT SO!

In 98% der Fälle haben Sie Recht. Aber 2% können Ihre Organisation ruinieren. Womit den 98% auch nicht gedient ist.

diver
IHR WP HAT NICHTS GEFUNDEN?
diver
KEIN WUNDER.

KEIN WUNDER.

Die ACFE belegt seit 1996: Nur 3% der Fälle werden von externen WPs identifiziert. Und 47% von Hinweisgebern.

diver

Hinweisgebersysteme

Lieferkettengesetz und Whistleblowerschutz-Richtlinie: Welche Meldestelle passt zu Ihnen?